Para prevenir el lavado de dinero, primero hay que conocerlo y comprenderlo.
Todos los expertos que hablan de lavado de dinero y su prevención dicen lo mismo, nadie aporta nada novedoso, eso se debe a que desconocen información importante.
En este video explicamos a quien beneficia que se combata el lavado de dinero.

Alejandro Ponce Rivera y Chávez es Licenciado en Derecho con estudios de Maestría en Contribuciones y en Gestión de Riesgos; desde 2003 se dedica a la Defensa Fiscal, desde 2004 ha estudiado el régimen de Prevención de Lavado de Dinero y desde 2012 se dedica a asesorar y capacitar a quienes realizan Actividades Vulnerables de la #LFPIORPI; es coautor de 20 libros; está Certificado por la CNBV en materia de PLD/FT, Certificado por el IMCP en materia de la LFPIORPI y Certificado por la UIF en materia de Actividades Vulnerables; ha impartido cientos de cursos y conferencias, algunos de ellos en los siguientes foros:
- ISEF
- AMPI Ciudad de México
- AMPI Estado de México
- AMPI San Luis Potosí
- CMIC Nacional
- CMIC Sur de Veracruz
- Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Puebla
- Colegio de Contadores de Guadalajara
- Colegio de Contadores del Estado de Puebla
- Colegio de Contadores del Sur de Tamaulipas
- Colegio de Contadores de Sonora
- Colegio de Contadores de Veracruz
- Colegio de Contadores de Saltillo
- Colegio de Contadores de Culiacán
- Colegio de Contadores de Mazatlán
- Colegio de Contadores de Tlaxcala
- Colegio de Contadores de Xalapa
- Colegio de Contadores Chiapanecos
- Colegio de Contadores del Estado de Yucatán
- Colegio de Contadores de Tabasco
- Asociación Mexicana de Contadores Públicos del Distrito Federal
- Asociación Mexicana de Contadores Públicos de Oaxaca
- Asociación Mexicana de Contadores Públicos de Córdoba
- Colegio de Notarios del Estado de México
- Colegio de Notarios del Estado de Guanajuato
- Argos Cursa
- Estrategia Intelectual
- Sinergia Inteligente

Sus más de 25 artículos se han publicado en las siguientes revistas:
· Defensa Fiscal
· Erudición y Vanguardia
. Veritas
· Contaduría Pública
· Revista Mexicana de la Construcción